公告编号：2020-025证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月21日
2.会议召开地点：东方碳素会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日 以电话方式发出
5.会议主持人：陈国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈国政为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘玉帅为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司经营管理需要，结合公司战略规划，经公司主要股东提议拟对监事会进行提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《平顶山东方碳素股份有限公司章程》等有关规定，监事会提名刘玉帅为第三届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》，特制定《平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东方碳素第二届监事会第十二次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2020年9月22日