北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2020年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场结合通讯方式于2020年9月22日上午,在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:
一、审议通过了关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案
董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握,决定取消召开2020年第三次临时股东大会,且决定本年度暂不考虑证券投资事项。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年九月二十二日