证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2020-168
深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2020年9月21日（星期一）下午15:00
(2) 网络投票时间：2020年9月21日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月21日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2020年9月15日
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计16人，合计持有股份251,315,537股，占公司股份总数的34.8234%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份249,707,278股，占公司股份总数的34.6006%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联及股东授权委托代表人共12人，代表股份1,608,259股，占公司股份总数的0.2228%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计共12人，代表股份1,608,259股，占公司股份总数的0.2228%。。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金
用于永久补充流动资金的议案》总表决结果：同意251,307,437股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意1,600,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.4964％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：同意251,307,437股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意1,600,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.4964％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
总表决结果：同意251,307,437股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9968％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意1,600,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.4964％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、许家辉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2020年9月21日