深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2020年9月18日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年9月21日在鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室以现场和通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案>的议案》
《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<关于修改公司章程并办理工商登记>的议案》
《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<关于终止公司2020年第一期员工持股计划>的议案》
公司董事庄重先生、庄展诺先生、何斌先生为关联董事，回避表决。
《关于终止公司2020年第一期员工持股计划的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2020年9月21日