北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第三届董事会第九十八次会议决议公告
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十八次会议于2020年9月18日10:00在北京市朝阳区高井文化产业园8号东亿国际传媒产业园三期A座402会议室召开。会议通知于2020年9月14日通过邮件和电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长黄小川主持。
二、 董事会会议审议情况：
审议通过了关于《出售参股孙公司股权》的议案
2017年4月26日，第三届董事会第二十六次会议审议通过关于《合资设立北京华谊新天有限责任公司暨关联交易》的议案。公司之全资子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）为市场开发、业务拓展需要，以自有资金 29 万元与公司参股子公司北京新七天电子商务技术股份有限公司（以下简称“新七天”）及其管理团队在北京市东城区合资设立子公司北京华谊新天有限责任公司（以下简称“华谊新天”），注册资本100万元，最终新七天持股51%，华谊信邦持股29%，管理团队持股20%，各方按比例出资。2018年6月19日，第三届董事会第六十次会议审议通过关于《转让北京华谊新天电商营销科技有限公司部分股权》的议案。华谊信邦以19万人民币的价格将华谊新天19%
的股权转让给自然人张楚媛，转让后，华谊信邦持有华谊新天10%的股权。最终华谊信邦在华谊新天中持股10%，出资额为10万元人民币。
为聚焦主营业务，优化经营结构，华谊信邦拟将所持有的全部10%股份以10万元人民币价格转让给其股东新七天。
华谊新天最近一年一期主要财务情况为：
单位：元
| 2019年12月31日（经审计） | 2020年6月30日（未经审计） | |
| 资产总额 | 1,858,523.66 | 1906,215.87 |
| 负债总额 | 4,944,073.62 | 6,677,103.38 |
| 净资产 | -3,085,549.96 | -4,770,887.51 |
| 营业收入 | 4,407,405.79 | 1,815,328.82 |
| 利润总额 | -2,470,425.19 | -1,685,437.55 |
| 净利润 | -2,470,425.19 | -1,685,437.55 |
转出前后股权结构对比如下：
| 转让前 | 转让后 | |||
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 北京华谊信邦 整合营销顾问 有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 北京新七天电 子商务技术股 份有限公司 | 51 | 51 | 61 | 61 |
| 张楚媛 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
本次股权转让后，华谊信邦不再持有华谊新天的股权。本次股权转让，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，按照相关法律法规不需提交股东大会审议。
审议结果：董事李凌波由于担任新七天、华谊新天董事回避表决。本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
1、第三届董事会第九十八次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020年9月21日