证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月18日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月1日以电话方式发出
5.会议主持人：党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年半年度权益分配》议案
1.议案内容：
则并保证公司正常经营发展的前提下，对公司 2020 年半年度权益分派预案建议如下：
根据我公司于2020年08月05日在全国中小企业股份转让系统发布的半年度报告显示，截至 2020 年 06 月 30 日公司未分配利润为人民币238,041,687.06元, 公司拟以总股本 159,600,000 股为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东以每10股人民币 2 元发放现金分红，共计发放人民币 31,920,000 元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派完成后，公司未分配利润余额为 206,121,687.06 元，具体以实际分配后的余额为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
与会董事与此议案不存在关联关系，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2020年第九次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据相关规定，议案一需提交股东大会审议，提议召开公司 2020 年第九次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
与会董事与此议案不存在关联关系，无需回避表决
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2020年9月21日