深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（"本公司"）董事会决定召集2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2011年3月11日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间为：2011年3月10日-2011年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年3月10日15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年3月2日(星期三)
（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止2011年3月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）公司将于2011年3月4日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项关于转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的决议。以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的第四届董事会临时会议决议公告（公告编号2011-3）。特别强调事项：公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2011年3月3日至股东大会召开日2011年3月11日14:00以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:360088；投票简称：盐田投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。
议案序号 议案内容 议案对应委托价格
1 关于转让深圳梧桐山隧道有限公司50%股权的
决议 1.00元
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权；
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单 处理。
（6）投票举例 股权登记日持有"盐田港"股票的投资者，对公司该项议案投同意票，
其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360088 盐田投票 买入 1.00元 1股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年3月10日15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
（一）会议联系方式：联系人：罗静涛。
电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室（邮编：518081）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
股委托日期：
代理人（签名或盖章）：
代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2)对临时议案的表决指示：
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二○一一年二月二十三日
