公告编号：2020-078证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020年10月9日上午10:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2020-078下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 430662 | 罗曼股份 | 2020年9月30日 |
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于确认公司最近三年一期经审计的财务报告及附注的议案》；
上海罗曼照明科技股份有限公司总部会议室。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020年1-6月经审计的财务报表及附注。
（二）审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》；
公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020年1-6月经审计的财务报表及附注。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。
（三）审议《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》；
详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。《公司内部控制鉴证报告》。
（四）审议《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案>之股东大会决议有效期的议案》。
《公司内部控制鉴证报告》。 鉴于公司本次申请发行人民币普通股股票（A 股）并上市的工作正在进行之中，公司拟将有关本次发行上市的股东大会决议有效期延长至2020年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月；该议案的其他条款不变。
公告编号：2020-078上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2020 年 10 月 9 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘锋；联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号G 楼；联系电话：021-65150619；传真：021-65623777。
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证。《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
公告编号：2020-078特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2020年9月18日