上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月16日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月9日以传真方式发出
5.会议主持人：孙凯君董事长
6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期经审计的财务报表及附注的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
公告编号：2020-075
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020年1-6月经审计的财务报表及附注。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-076）。关联董事孙凯君、刘喆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
关联董事孙凯君、刘喆回避表决。《公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司内部控制鉴证报告》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A
公告编号：2020-075股）并上市的议案>之股东大会决议有效期的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司本次申请发行人民币普通股股票（A股）并上市的工作正在进行之中，公司拟将有关本次发行上市的股东大会决议有效期延长至2020年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月；该议案的其他条款不变。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。公司定于 2020 年 10 月 9 日上午 10:00 召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于 2020 年 10 月 9 日上午 10:00 召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2020年9月18日