证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：安信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月17日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
东分配的利润81,949,569.38元。经公司董事会研究决定，拟向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税，公司按照相关规定实施个人所得税代扣代缴），共分配利润6,200,000元，剩余未分配利润75,749,569.38元，转入下期。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开日期尚未确定，具体时间另行通知。
（二）审议通过《关于授权董事会以公司资产为抵押/质押等方式向银行贷款的
议案》
1.议案内容：
根据公司2020年度生产经营的实际情况，拟以公司资产（流动资产和非流动资产）为抵押/质押向银行贷款，新增和原有贷款总额度为1亿元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开日期尚未确定，具体时间另行通知。
（三）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》
1.议案内容：
根据对相关会计师事务所的综合考察和评估，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开日期尚未确定，具体时间另行通知。
（四）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计2020年度拟向关联方广州市新力金属有限公司或张家港新力金属有限公司销售铁铬铝纤维为不超过20吨。交易价格按照市场价格确定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开日期尚未确定，具体时间另行通知。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2020年9月18日