证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2020-095
万达信息股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、 会议召开和出席情况
2020年9月2日，公司董事会以公告形式通知召开2020年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2020年9月17日14:30，会议地点为上海市静安区北京西路968号嘉地中心32楼大会议室；网络投票时间为2020年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月17日9:15至15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共551名，所持有表决权的股份数759,086,052股，占公司有表决权股份总数的64.0567%；其中中小股东代表共548名，所持有表决权的股份数342,748,782股，占公司有表决权股份总数的28.9234%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有效表决权的股份总数为209,681,992股，占公司有表决权股份总数的17.6944%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共548名，代表有效表决权的股份总数为549,404,060股，占公司有表决权股份总数的46.3624%。
会议由公司董事长匡涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；；
表决结果：同意758,123,857股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8732%；反对116,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%；弃权845,595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1114%。中小股东表决结果：同意341,786,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7193%；反对116,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0340%；弃权845,595股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2467%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二） 逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值；
表决结果：同意543,041,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9456%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权181,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0335%。中小股东表决结果：同意342,453,182股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9138%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权181,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0530%。
2.02发行方式和发行时间；
表决结果：同意543,039,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权184,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0339%。中小股东表决结果：同意342,450,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9131%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权184,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0537%。
2.03定价基准日、发行价格及定价原则；
表决结果：同意543,036,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9446%；反对119, 095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权181,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0335%。
中小股东表决结果：同意342,447,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9122%；反对119,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0347%；弃权181,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0531%。
2.04发行数量；
表决结果：同意543,039,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对116,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权181,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。
中小股东表决结果：同意342,450,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9131%；反对116,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0339%；弃权181,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0530%。
2.05募集资金金额；
表决结果：同意543,039,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对116,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权181,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。
中小股东表决结果：同意342,450,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9131%；反对116,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0339%；弃权181,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0530%。
2.06发行对象和认购方式；
表决结果：同意543,039,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对118,895股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；
弃权179,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0329%。
中小股东表决结果：同意342,450,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9131%；反对118,895股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0347%；弃权179,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0522%。
2.07限售期；
表决结果：同意543,039,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9451%；反对116,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权182,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0335%。
中小股东表决结果：同意342,450,287股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9129%；反对116,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0339%；弃权182,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排；
表决结果：同意543,032,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9439%；反对120,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%；弃权184,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0339%。
中小股东表决结果：同意342,443,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9110%；反对120,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0352%；弃权184,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0538%。
2.09上市地点；
表决结果：同意543,041,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9456%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权181,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0335%。中小股东表决结果：同意342,453,182股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9138%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权181,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0530%。
2.10本次发行决议的有效期。
表决结果：同意543,039,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权184,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0339%。
中小股东表决结果：同意342,450,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的99.9131%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权184,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0537%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三） 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》；表决结果：同意543,094,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9552%；反对116,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0215%；弃权126,795股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
中小股东表决结果：同意342,505,387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9290%；反对116,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0340%；弃权126,795股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0370%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四） 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的
议案》；表决结果：同意543,094,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9552%；反对116,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0215%；弃权126,795股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0233%。
中小股东表决结果：同意342,505,387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9290%；反对116,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0340%；弃权126,795股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0370%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（五） 审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
分析报告>的议案》；表决结果：同意758,845,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9683%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；
弃权126,795股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东表决结果：同意342,508,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9298%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权126,795股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0370%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（六） 审议《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议
案》；表决结果：同意543,099,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9561%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权124,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0230%。中小股东表决结果：同意342,510,482股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9305%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权124,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0363%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（七） 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；表决结果：同意543,096,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9556%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权127,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。
中小股东表决结果：同意342,507,682股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权127,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0371%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（八） 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；表决结果：同意543,092,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9549%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权131,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0242%。
中小股东表决结果：同意342,503,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9285%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权131,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0383%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（九） 审议《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》；表决结果：同意758,843,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对116,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0153%；弃权126,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
中小股东表决结果：同意342,506,687股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9294%；反对116,095股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0339%；弃权126,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0367%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十） 逐项审议《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报
填补措施出具承诺的议案》；
10.01公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺；表决结果：同意543,040,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9453%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0209%；弃权183,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0338%。
中小股东表决结果：同意342,451,682股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9133%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权183,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0535%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的非关联股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10.02公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺；表决结果：同意758,788,952股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9609%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权183,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0241%。中小股东表决结果：同意342,451,682股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9133%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权183,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0535%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十一） 审议《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况
报告>的议案》；表决结果：同意758,743,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9549%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权228,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0301%。
中小股东表决结果：同意342,406,687股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9002%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权228,295股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0666%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十二） 审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议
案》；表决结果：同意758,843,957股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%；反对113,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权128,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。中小股东表决结果：同意342,506,687股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9294%；反对113,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0332%；弃权128,295股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0374%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十三） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股
股票相关事宜的议案》；表决结果：同意758,841,157股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9677%；反对116,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0154%；弃权128,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。
中小股东表决结果：同意342,503,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9285%；反对116,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0340%；弃权128,295股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十四） 审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；表决结果：同意757,833,115股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8349%；反对130,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0172%；弃权1,122,137股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1479%。
中小股东表决结果：同意341,495,845股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6344%；反对130,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0382%；弃权1,122,137股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十五） 审议《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况
报告>的议案》；表决结果：同意758,734,857股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9537%；反对120,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0159%；弃权230,395股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0304%。
中小股东表决结果：同意342,397,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8975%；反对120,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0352%；弃权230,395股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十六） 审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；表决结果：同意758,841,857股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9678%；反对118,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权126,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
中小股东表决结果：同意342,504,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9288%；反对118,195股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0345%；弃权126,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0367%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十七） 审议《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的
议案》。表决结果：同意758,841,857股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9678%；反对118,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0156%；弃权126,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%。
中小股东表决结果：同意342,504,587股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9288%；反对118,195股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0345%；弃权126,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0367%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所杨飞翔律师、胡愔子律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程
序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日