江苏常铝铝业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年9月17日下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年9月17日～2020年9月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年09月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月17日上午9:15至当日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张平先生
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东及股东代表有19人，代表有表决权的股份为284,342,054股，占公司总股份的35.7401％，其中现场投票9人、代表股份284,296,254股，占公司总股份的35.7344%；通过网络投票的股东 10人，代表股份45,800股，占上市公司总股份的0.0058％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的
议案》
表决结果：同意284,321,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意32,352,230股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9380％；反对20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》
表决结果: 同意76,235,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9465％；反40,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。关联股东常熟市铝箔厂有限责任公司、张平先生对该议案回避表决。
中小投资者表决情况：同意32,331,530股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8740％；反对40,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会二〇二〇年九月十七日