公告编号：2020-054证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月17日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月8日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席周从蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》
1.议案内容：
和抗风险能力。公司拟发行不超过15,430,000股公司股票，预计募集资金总额不超过92,580,000元（最终募集资金总额根据发行情况确定），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、其他相关规定和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的有关规定，编写《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《股票定向发行说明书》（更正后）（公告编号：
2020-053）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事万静为该事项关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》
1.议案内容：
为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名丁莉、张瑜、陈雪玲、贺升韬、覃江红、陈小梅、刘维、郭泰、朱俊、王三琼、周星辰、黄红燕、徐芯芳、唐艳、向燕芹、周晓龙、段士伟、朱艳、孙玉姣、祁荣、邓琳、苏娟、李余方、卢晨笛、贾明星、李磊、范春相、黄光宜、叶晓玲、熊永荣、田金芳、秦艳群、方雨、杨华、毛文云共计35名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》
1.议案内容：
的股票定向发行的规范与管理，规范和保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的有关规定，与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司监事万静为该事项关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展要求，进一步强化市场融资功能，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）有关要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020- 045）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、其他相关规定和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，公司拟设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2020年9月17日