北京百华悦邦科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年9月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯方式于2020年9月17日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
监事会认为：公司建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。本次使用部分闲置的自有资金进行证券投资是在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，全体监事同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会二〇二〇年九月十七日