北京百华悦邦科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2020年9月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年9月17日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
董事会同意公司及子公司以不超过5,000万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会二〇二〇年九月十七日