第二届董事会第四十五次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议（“会议”）于2020年9月17日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。本次会议通知于2020年9月11日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划（草案）及摘要的议案》
全体董事审议并一致通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。公司独立董事对本计划发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案》
全体董事审议并一致通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。召开股东大会的时间将另行通知。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日