苏美达股份有限公司
2020年第三次临时股东大会
会议材料
2020年9月
2020年第三次临时股东大会
议程时间：2020年9月28日 15：00地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室议程：
一、 主持人宣布会议开幕
二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议
三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决
票，总监票人检查票箱
五、 与会股东及代理人现场投票表决
六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
七、 统计网络投票和现场投票合并结果
八、 总监票人宣读投票表决结果
九、 律师事务所发表法律意见
十、 通过大会决议
十一、 主持人宣布会议闭幕
2020年第三次临时股东大会议案清单
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 1.01 | 杨永清 | √ |
| 1.02 | 金永传 | √ |
| 1.03 | 陈峰 | √ |
| 1.04 | 皮安荣 | √ |
| 1.05 | 王玉琦 | √ |
| 1.06 | 刘耀武 | √ |
| 2.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 2.01 | 焦世经 | √ |
| 2.02 | 刘俊 | √ |
| 2.03 | 陈冬华 | √ |
| 3.00 | 关于选举第九届监事会非职工监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 3.01 | 张弘 | √ |
| 3.02 | 杨炳生 | √ |
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议案材料目录
议案一 :关于选举第九届董事会非独立董事的议案 ...... 2
议案二 :关于选举第九届董事会独立董事的议案 ...... 3
议案三 ：关于选举第九届监事会非职工监事的议案 ...... 4
议案一:关于选举第九届董事会非独立董事的议案
公司于2020年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据公司章程的有关规定，同意提名杨永清、金永传、陈峰、皮安荣、王玉琦、刘耀武为第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
附1：非独立董事候选人简历
议案二:关于选举第九届董事会独立董事的议案
公司于2020年9月11日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
根据工作需要，同意提名焦世经、刘俊、陈冬华为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。
附2：独立董事候选人简历
议案三：关于选举第九届监事会非职工监事的议案
公司于2020年9月11日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。
根据公司章程的有关规定，同意提名张弘、杨炳生为第九届监事会非职工监事候选人，监事任期为自股东大会通过之日起三年。
附3：非职工监事候选人简历
附1：非独立董事候选人简历
| 姓名 | 简历 |
| 杨永清 | 男，中国国籍，1966年出生，研究生学历。曾任中设江苏机械设备进出口公司业务部副经理、机电分公司副总经理、轻纺分公司总经理、董事长、公司副总经理，总经理、党委副书记，纪委书记，江苏苏美达集团有限公司副总经理、党委副书记、党委书记、纪委书记、副董事长、董事长兼轻纺公司董事长，总经理。现任苏美达股份有限公司党委书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事长。 |
| 金永传 | 男，中国国籍，1968年出生，本科学历。曾为南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长，江苏苏美达集团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公司董事长。现任苏美达股份有限公司党委副书记、总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、董事长、总经理，江苏苏美达机电有限公司党总支书记、董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。 |
| 陈峰 | 男，中国国籍，1968年出生，研究生学历。曾任济南铸造锻压机械研究所基建处技术员、副处长、资产管理处处长，综合管理部部长，济南铸造锻压机械研究所有限公司综合管理部部长、质量管控部部长、生产管理部部长、安全生产部部长、副总经理、党委副书记、董事、副董事长，山东省济宁地区科技副县长（挂职），西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园管理委员会）党委委员、副主任（援藏）。现任苏美达股份有限公司党委副书记、董事。 |
| 皮安荣 | 男，中国国籍，1954年出生，本科学历。曾任北京理工大学人事处干部、机电部教育司人事处副处长、机械工业部人事劳动司劳动工资处副处长、直属干部处调研员、中国机械装备（集团）公司人事部副总经理、人力资源部(党委干部部)部长，中国工程与农业机械进出口总公司党委书记、副总经理、纪委书记，国机集团纪律检查办公室(监察室)主任、中国电器科学研究院有限公司监事会主席，机械工业第六设计研究院有限公司监事会主席、洛阳轴研科技科股份有限公司监事会主席。现任机械工业第六设计研究院有限公司监事会主席。 |
| 王玉琦 | 男，中国国籍，1962年出生，大学学历。曾任国家机械委工程农机局干部、机电部工程农机司副主任科员、主任科员，中国工程与农业机械进出口总公司业务部总经理助理、业务部副总经理、业务部总经理、驻孟加拉代表处总代表、人力资源部总经理、总经理助理、副总经理，上海华隆进出口公司总经理、北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理、总经理、董事长，中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长、贸易服务事业部总监。现任中国机械工业集团有限公司运行管理部（安全生产部、节能减排办公室）部长，苏美达股份有限公司监事会主席、国机集团科学技术研究院有限公司董事。 |
| 刘耀武 | 刘耀武，男，中国国籍，1971年出生，在职研究生，工商管理硕士。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司监事。 |
附2：独立董事候选人简历
| 姓名 | 简历 |
| 焦世经 | 男，中国国籍，1955年出生，本科学历。曾任对外经济贸易部对外援助局职员、中国建设银行江苏省分行办公室秘书、副主任、国际业务部总经理，中国投资银行南京分行行长、副行长、党委成员、党委书记，中信银行南京分行副行长、行长、党组书记、党委书记，中信银行党委委员，中信泰富（中国）投资有限公司执委会委员、中信泰富（南京）投资有限公司董事长。现任苏美达股份有限公司独立董事。 |
| 刘俊 | 男，中国国籍，中共党员，1964年出生，博士研究生学历。曾任南京师范大学助教、讲师、副教授、教授、副院长，扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员（挂职），现任南京师范大学法学院教授，苏美达股份有限公司独立董事。 |
| 陈冬华 | 男，中国国籍，中共党员，1975年出生，博士研究生学历，教授。曾任上海财经大学会计学院讲师，副教授。现任南京大学商学院会计学系主任、教授、博导，苏美达股份有限公司独立董事。 |
附3：非职工监事候选人简历
| 姓名 | 简历 |
| 张 弘 | 男，中国国籍，1962年出生，大专学历。曾任徐州工程机械集团公司进出口公司工艺科员工、助理工程师、工程师，中国江苏国际经济技术合作公司业务员，中国工程与农业机械进出口总公司驻孟加拉国代表处代表、总代表，江苏华隆兴进出口公司总经理，北京华隆进出口公司总经理、党委书记，国机资产管理有限公司董事、总经理、党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司派驻监事会主席。 |
| 杨炳生 | 男，中国国籍，1961年出生，大学学历。曾任江苏省东辛农场金融中心主任、计划财务处处长（正科级）、财务总监，中垦农业资源开发股份有限公司财务总监，江苏省农垦集团有限公司副处级纪检员、计划财务部副部长、计划财务部部长、江苏省农垦农业发展有限公司财务总监，兼任江苏省农垦集团有限公司资金管理中心主任、江苏省金象减速机有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事，承德银河连杆有限公司监事，江苏聚信投资管理有限公司董事。现任江苏省农垦集团有限公司总经济师，江苏省农垦麦芽有限公司董事，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏苏美达集团有限公司监事，中共江苏省农垦集团有限公司纪律检查委员会委员，江苏苏美达资本控股有限公司监事会主席。 |