武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议通知于2020年9月10日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年9月16日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《关于修订董事长办公会制度的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的董事长办公会制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事长办公会制度》。
二、审议通过公司《关于修订总裁办公会制度的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的总裁办公会制度见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁办公会制度》。
三、审议通过公司《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的对外提供财务资助管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2020年9月17日