武汉塑料工业集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2011年2月21日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议 室召开2010年度股东大会,会议召开的时间、地点、方式、召集人和 主持人,均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的说明。
2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份数量55,789,902股,占公司有表决权股份总数的31.43%。
3、本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。
二、提案审议情况
1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决, 监票人对投票和计票进行了监督。
2、本次大会审议通过了以下议案:
(1)关于公司核销坏账损失和核销长期股权投资损失的议案 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(2)关于公司计提重组安置费用的议案 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(3)关于公司2010年度董事会工作报告 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(4)关于公司2010年度监事会报告 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(5)关于公司2010年年度报告及年度报告摘要 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(6)关于公司2010年度财务决算报告 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(7)关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。
(8)关于公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案 表决结果:同意票55,789,902股,占与会股东所持表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 上述议案已经七届十三次董事会和六届七次监事会(详情见2011年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网)审议通过。
三、律师出具的法律意见 湖北安格律师事务所律师顾恺、余学军认为:公司本次大会的召
集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》 的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2011年2月22日