证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-050
浙江震元股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2020年9月15日15:00
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月15日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长陈云伟同志
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共23人，代表股份108,188,440股，占公司有表决权股份总数的32.3798%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份85,361,418股，占公司有表决权总股份的25.5479%，参加本次股东大会网络投票的股东共14人，代表股份22,827,022股，占公司有表决权股份总数的6.8319%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议《关于选举陈云伟同志为公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于选举陈富根同志为公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《关于选举柴军同志为公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《关于选举阮建昌同志为公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《关于选举周越梅同志为公司第十届董事会董事的议案》表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于选举赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事的议案》表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于选举邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议《关于选举程幸福同志为公司第十届董事会独立董事的议案》表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议《关于选举戚乐安同志为公司第十届监事会监事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议《关于选举董金标同志为公司第十届监事会监事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议《关于选举郑鑫炎同志为公司第十届监事会监事的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议《关于调整公司独立董事报酬的议案》
表决结果：同意106,340,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2917%；反对1,848,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.7083%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意22,953,529股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5481%；反对1,848,187股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.4519%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张灵芝、李勤芝两名律师出具以下结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2020年9月15日