易天股份

sz300812
2025-02-20 14:48:54
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昨收盘:21.110今开盘:21.200最高价:21.560最低价:21.020
成交额:90586601.720成交量:42420买入价:21.470卖出价:21.480
买一量:32买一价:21.470卖一量:100卖一价:21.480
易天股份:关于2020年第三次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-09-15

证券代码:300812 证券简称:易天股份 公告编号:2020-058

深圳市易天自动化设备股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2020年8月26日审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2020年第三次临时股东大会。相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年9月15日(星期二)14:30开始

(2)网络投票时间:2020年9月15日(星期二)

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2020年9月15日(星期二)9:15至15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年9月15日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

3、会议地点:深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢深圳市

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易天自动化设备股份有限公司会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:柴明华先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计11名,代表股份52,508,868股,占公司有表决权股份总数的67.7432%,其中:

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计10名,代表股份52,508,368股,占公司有表决权股份总数的67.7425%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计1名,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次现场会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

三、会议表决情况

1、 审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持

股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

3、 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

3.02审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

3.03审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

3.04审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

3.05审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

4、 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意52,508,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意4,500,200股,占出席会议中小股东所持股份的99.9889%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2020年三次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年9月15日


  附件:公告原文
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