证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2020-082
北京双杰电气股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14时30分
（2）网络投票时间：2020年9月15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络投票
4.会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5.会议主持人：赵志宏董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份317,656,173股，占公司有表决权总股份数（579,641,808股）的54.8021%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计15人，代表股份数量317,626,003股，占公司有表决权的总股份（579,641,808股）的
54.7969%；通过网络投票的股东共计4人，代表股份数量30,170股，占公司有表决权总股份（579,641,808股）的0.0052%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（一）关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
| 1. 议案内容： 在资金安全、风险可控及保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过5亿元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。 |
| 2.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。 |
3.回避表决情况
| 不涉及。 |
| （二）关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案 1.议案内容： 因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币5,000万元（大写：人民 |
| 币伍仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。因双杰无锡的资产负债率超过70%，根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 2.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,300股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,300股，弃权票为0股，表决结果为通过。 3.回避表决情况 不涉及。 |
| （三）关于修订《公司章程》的议案 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过（特别决议）。 2.回避表决情况 |
| 不涉及。 |
| （四）关于修订《股东大会议事规则》的议案 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,300股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,300股，弃权票为0股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
| （五）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
| （六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
| （七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
| （八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: |
| 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
| （九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。 2.回避表决情况 不涉及。 |
| （十）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 1.表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 有效表决票317,656,173股，同意票为317,650,873股，占出席会议所有股东所持有效表决票99.9983%，反对票为5,200股，弃权 |
三、律师见证情况
票为100股；其中中小投资者同意票为5,172,945股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8976%，反对票为5,200股，弃权票为100股，表决结果为通过。
2.回避表决情况
不涉及。律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
| 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：穆曼怡，闫凌燕 |
| 结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2020年9月15日