证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2020-054
探路者控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2020年8月27日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会通知召开2020年第二次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15至15:00的任意时间；现场会议于2020年9月15日下午14:00在北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东11人，代表股份157,334,940股，占公司总股份的17.8041％，占公司有表决权股份总数的17.8041％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份88,248,218股，占上市公司总股份的9.9862％，占公司有表决权股份总数的9.9862％。通过网络投票的股东6人，代表股份69,086,722股，占上市公司总股份的7.8179％，占公司有表决权股份总数的7.8179％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份175,050股，占上市公司总股份的0.0198％，占公司有表决权股份总数的
0.0198％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,000股，占上市公司总股份的0.0011％，占公司有表决权股份总数的0.0011％；通过网络投票的股东5人，代表股份165,050股，占上市公司总股份的0.0187％，占公司有表决权股份总数的0.0187％。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、关于计提2020年半年度信用减值和资产减值准备的议案
总表决情况：同意157,280,240股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9652％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意120,350股，占出席会议中小股东所持股份的
68.7518％；反对54,700股，占出席会议中小股东所持股份的31.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意157,326,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,950股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意157,326,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,950股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意157,326,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,950股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于修改《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意157,326,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,950股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于修改《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：同意157,326,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,950股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于修改《投资决策程序与规则》的议案
总表决情况：同意157,326,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9949％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意166,950股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3728％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于修改《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意157,280,240股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9652％；反对54,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意120,350股，占出席会议中小股东所持股份的
68.7518％；反对54,700股，占出席会议中小股东所持股份的31.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈希、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会2020 年 9 月 15 日