证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司董事会制度
（精选层挂牌后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2020年9月11日第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第五十九条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟定，经公司股东大会审议批准并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌之日起生效。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、行政法规及公司章程的规定执行。第六十条 本规则由董事会负责解释。
广脉科技股份有限公司
董事会2020年9月14日