证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月14日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共21人，全部为股东本人出席，持有表决权的股份总数85,897,033股，占公司有表决权股份总数的68.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席5人，董事谢永勇、张永俊因工作需要缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略考虑，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通和友好协商，同意公司与中信建投解除《持续督导协议》。中信建投在推荐公司挂牌以及担任持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，协助公司建立和不断完善法人治理机制，督导公司规范运营，督促公司履行非上市公众公司责任和义务，并为公司发展壮大出谋献策。中信建投以其专业的服务和丰富的经验，对公司信息披露资料进行了尽职调查和审慎核查,按照有关法律法规以及全国股转公司制定的相关业务规则，依照双方签署的协议，督导和协助公司真实、准确、完整与及时办理信息披露事务。中信建投为公司的发展，提升公司治理水平、规范运营和信息披露等方面做出了重要贡献，公司为中信建投所做的工作表示衷心感谢。
2.议案表决结果：
同意股数85,879,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
因公司发展战略需要，经与东莞证券股份有限公司沟通与友好协商，同意公司聘请东莞证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，为公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供持续督导服务。双方并就上述事项签署《持续督导协议》。本次变更持续督导主办券商事项须经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后生效。
2.议案表决结果：
同意股数85,879,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更
主办券商说明报告的议案》
1.议案内容：
公司拟与中信建投解除持续督导协议，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东雅达电子股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。该报告对公司与中信建投就解除持续督导协议事项及变更持续督导券商安排作出说明。
2.议案表决结果：
同意股数85,879,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的
议案》
1.议案内容：
因公司发展战略需要，拟更换公司持续督导主办券商，现股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数85,879,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2020年9月14日