公告编号：2020-094证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王瑞庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数70,653,098股，占公司有表决权股份总数的77.23%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务负责人、副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于批准对外报出公司2017-2020年半年度审计报
告及专项报告的议案》。
1.议案内容：
公司聘请天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司2017-2020年半年度财务数据进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》及专项报告，现公司同意对外报出上述审计报告及专项报告。
2.议案表决结果：
同意股数70,653,098股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于对公司2017-2020 年半年度所发生的关联交易确认的议案》。
1.议案内容：
公司2017 年度至2020 年上半年度与控制股东、董事、高级管理人员及关联公司之间存在日常性及偶发性关联交易，交易事项相关
内容已在全国中小企业股份转让系统披露。现公司对2017 年度至2020年上半年度发生的日常性及偶发性关联交易进行汇总确认。
具体内容详见公司于2020 年8 月24 日披露的《关于确认2017-2020 年半年度关联交易公告》（公告编号：2020-088）
2.议案表决结果：
同意股数21,935,598股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
王瑞庆、李雯、李轩、陈国瑞、李洪波回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会确认公司出售周村资产的议案》。
1.议案内容：
2019 年12 月31 日，公司与新乡市新阳光电池材料有限公司签署了《资产转让协议》，将公司位于牧野区王村镇周村周寺中路厂区内的部分资产（账面价值为1699.28 万元）以1300 万元的价格（含税）转让给新乡市新阳光电池材料有限公司。
上述事项公司已于2019 年12 月31 日第二届董事会第十七次会议审议通过，具体详情请参见公司于2019 年12 月31 日披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019-080）。
鉴于上述资产产权存在瑕疵，且不含有生产经营所必须的土地及厂房，交易价格经双方协商后确定，现提请股东大会确认上述资产转
让价格是合理的，且价格公允。
2.议案表决结果：
同意股数23,773,098股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
利益相关方王瑞庆、李雯、李轩回避表决。
（四） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（非累积投票议案适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (二) | 《关于对公司2017-2020 年半年度所发生的关联交易确认的议案》 | 21,665,598 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
公告编号：2020-094程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
（一） 新乡天力锂能股份有限公司2020年第六次临时股东大会
决议。
（二） 上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。
新乡天力锂能股份有限公司
董事会
2020年9月14日