公告编号：2020-067证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月10日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数85,060,000股，占公司有表决权股份总数的79.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司年产1.37GW 晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告>的议案》
1.议案内容：
公司拟投建年产1.37GW 晶体硅高效电池片生产项目，并进行了项目的可行性研究，形成了《公司年产1.37GW 晶体硅高效电池片易地扩建项目及其可行性研究报告》。
2.议案表决结果：
同意股数85,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<确认公司2020 年超出预计金额的日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于确认公司2020
公告编号：2020-067年超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号:2020-064）。
2.议案表决结果：
同意股数49,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、海盐和顺能源科技有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于<增加预计公司2020 年日常性关联交易额度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com）上披露的《关于<增加预计公司2020 年日常性关联交易额度>的议案》（公告编号:2020-065）。
2.议案表决结果：
同意股数49,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、海盐和顺能源科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2020年9月14日