汉威科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2020年9月4日以邮件或通讯方式送达。
2、本次会议于2020年9月14日以现场会议方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议由监事主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》
监事会认为，公司为向特定对象发行股份并在创业板上市编制的《募集说明书》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
监 事 会二○二○年九月十四日