晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月5日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通知，会议于2020年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于喀什晨光设立子公司并承接自身资产和业务的议案》
为梳理棉籽业务板块架构，结合棉籽业务板块发展规划，公司全资子公司晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）决定在新疆喀什岳普湖县投资设立子公司以承接自身资产、负债、业务、人员等。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网上的公告文件。
二、审议通过了《关于喀什晨光在河北邯郸设立子公司的议案》
为梳理棉籽业务板块架构，结合棉籽业务板块发展规划，公司全资子公司晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）决定使用自有资金在河北邯郸设立一家子公司。
拟新设公司的名称：邯郸晨光植物蛋白有限公司
拟注册资本：1,000万元（喀什晨光持股比例100%）
拟注册地址：河北省邯郸市曲周县
拟注册的业务范围：食用植物油、棉籽油、大豆油（分装）、食用调和油生产、销售；辣椒红、叶黄素、棉籽蛋白、棉短绒、棉壳、酸化油、棉子糖、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉的加工、销售；食品用包装容器的生产、销售；棉籽收购、加工及销售。以上为拟注册信息，以当地主管部门核准或备案通过后的内容为准。表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月14日