珠海鑫光集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　珠海鑫光集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月15日下午三点整在深圳市罗湖区延芳路329号三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计3名，代表股份数共计123,218,043股，占公司股份总额的
　　32.347%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员8人出席了本次大会，会议由公司董事长张筱青先生主持。
　　二、议案审议情况
　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：
　　议案内容：《关于公司章程修正的议案》（见附件一）
　　表决结果：赞成123,218,043股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
　　总数的0%。
　　三、备查文件
　　载有出席会议的股东及股东代理人、公司董事及记录员签名的:珠海鑫光集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告。
　　特此公告
　　珠海鑫光集团股份有限公司董事会
　　二0一一年二月十六日
　　附件一：《公司章程修正案（草案）》
　　1、第五条：公司住所，现改为：珠海市担杆镇综合大楼A21室。
　　2、第一百零六条：原文：《公司法》第57条、第58条，现改为：第147条。
　　3、第一百二十一条：原文：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，现改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人。
　　4、第一百二十六条、第一百二十八条、第一百三十一条：取消副董事长。
　　5、第一百四十条：原文：公司董事会中应有三分之一的独立董事，现予以取消。
　　6、第六章：原文：总裁，现改为：总裁（总经理）。
　　7、第一百五十七条：原文：《公司法》第57条、第58条，现改为：第147条。
　　8、第一百六十八条：原文：《公司法》第57条、第58条，现改为：第147条。
　　9、第一百七十三条：原文：监事会由五名监事组成，现改为：监事会由三名监事组成。
　　10、第二百三十条：原文：以在广东省工商局最近一次核准登记后的中文章程为准。现改为：以在广东省珠海市工商局最近一次核准登记后的中文章程为准。