江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日以电子邮件或直接送达方式发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于2020年9月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议由董事长卢岐先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。补选后，董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会（3人）：王志强（主任委员）、卢岐、李季；
审计委员会（3人）：邱淑芳（主任委员）、李季、王志强；
薪酬与考核委员会（3人）：薛镭（主任委员）、李季、李强；
提名委员会（3人）：王志强（主任委员）、李季、薛镭。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十二日