证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2020-008
成都大宏立机器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2020年9月11日（星期五）14:00
网络投票时间：2020年9月11日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2020年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年9月11日9:15-15:00。
2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）公司二楼会议室。
3、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：甘德宏
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
| 会议出席情况 | 出席会议的股东 | 其中 |
| 及股东授权委托代表 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 以网络投票方式参加会议的股东 | |
| 人数 | 9 | 6 | 3 |
| 代表股份数（股） | 71762500 | 71760000 | 2500 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 75.0026% | 75.0000% | 0.0026% |
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，北京金诚同达律师事务所见证律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议《关于变更注册资本及公司类型的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二数通过，议案获得通过。
（二）审议《关于修订<公司章程>（上市后适用）并办理工商变更登记的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二数通过，议案获得通过。
（三）审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（四）审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（五）审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（六）审议《关于公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（七）审议《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（八）审议《关于公司<信息披露管理办法>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（九）审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十）审议《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十一）审议《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十二）审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十三）审议《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十四）审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十五）审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十六）审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十七）审议《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十八）审议《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
（十九）审议《关于使用募集资金办理协定存款的议案》
表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 71760900 | 99.9978% | 1600 | 0.0022% | 0 | 0% |
同意股份数获得出席股东大会股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的二分之一数通过，议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、见证律师姓名：欧昌佳、张俊涛
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所《关于成都大宏立机器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司
2020年9月11日