惠州光弘科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年9月11日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：
一、审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
2020年9月11日