深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年9月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数4291.07万股,占公司有表决权股份总数的89.6%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-025
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
4.无其他公司高级管理人员列席会议
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为47,880,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税).
2.议案表决结果:
同意股数4291.07万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为47,880,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税).本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《深圳市慧为智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2020年9月11日