中兴通讯股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体董事一致同意，豁免第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。公司已于2020年9月8日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第二十三次会议的通知》。2020年9月10日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部、南京等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于仁兴科技收购微电子24%股权及公司放弃优先购买权的议案》，决议内容如下：
1、同意深圳市仁兴科技有限责任公司（以下简称“仁兴科技”）根据《股权转让协议》的条款收购国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的深圳市中兴微电子技术有限公司（以下简称“微电子”）24%股权；
2、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人代表公司签署《股权转让协议》等本次收购相关的各项文件，以及履行为执行本次收购文件和完成交割所需履行的其他职责；
3、同意公司及公司下属合伙企业深圳市赛佳讯投资发展企业（有限合伙）作为微电子的股东，为促成本次收购最终达成，放弃对微电子股权的优先购买权；
4、同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况请见与本公告同日发布的《关于仁兴科技收购微电子24%股权及公司放弃优先购买权的公告》。
二、审议通过《关于与恒健欣芯、汇通融信签署<合作协议>的议案》，决议内容如下：
1、同意公司及全资子公司仁兴科技按照《合作协议》等本次合作相关的各项文件约定的条款与广东恒健欣芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒健欣芯”）、深圳市汇通融信投资有限公司（以下简称“汇通融信”）进行合作；
2、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人代表公司签署《合作协议》等本次合作相关的各项文件，以及履行为执行本次合作文件和完成交割所需履行的其他职责，包括在《合作协议》框架下与恒健欣芯、汇通融信商定并签署后续相关交易文件；
3、同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况请见与本公告同日发布的《关于与恒健欣芯、汇通融信签署<合作协议>的公告》。
三、审议通过《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》。本公司决定于2020年9月30日（星期三）在本公司深圳总部四楼大会议室召开本公司二〇二〇年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年9月24日（星期四）。
具体情况请见与本公告同日发布的《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2020年9月11日