天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2020年9月10日北京时间10:00以网络会议方式召开。会议通知于2020年9月7日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消对经营管理层对外投资事宜授权的议案》
公司于2020年8月31日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于授权经营管理层对外投资事宜的议案》，拟在诺思（天津）微系统有限责任公司整体估值不超过15亿，新增股权投资比例（要提交或已提交股东大会审议的不包括在内）不超过诺思（天津）微系统有限责任公司总股本的10%的范围内，即总体授权投资额不超过1.5亿元，授权公司总经理签署相关股权受让协议，完成相关股权的转让相关事务，无需另行召开董事会和股东会审议，授权有效期一年，并决定将该议案提交2020年第五次临时股东大会审议。
鉴于公司关联方天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟受让22%诺思的股权，公司后续对诺思进一步投资将属于关联交易，根据相关规定，后续投资需要对诺思在进行审计、评估后，提交董事会、股东大会审议通过方可实施。
董事会决定取消对经营管理层对外投资事宜的授权，同时取消2020年第五次临时股东大会对第4项议案《关于授权经营管理层对外投资事宜的议案》的审议，除取消上述议案外，公司2020年第五次临时股东大会的会议时间、地点、
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股权登记日等其他事项均无变更。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会2020年9月10日