证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2020-112
广东天龙油墨集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年9月5日以通讯方式发出，会议于2020年9月10日上午9：30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事10人，实际表决董事10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于对子公司香港天龙增资的议案》
2020年全球经济下滑，但公司互联网营销业绩仍然持续增长，经营规模和市场地位得到巩固。为进一步发展壮大互联网营销业务规模，拓展海外市场，充分利用香港子公司作为开拓国际市场窗口的天然优势，公司拟通过增资香港天龙国际传媒有限公司布局欧洲、日韩、东南亚地区等海外市场，增资金额为港币400万元。本次增资充分考虑了互联网营销业务的发展需要和风险控制，为公司互联网营销板块的持续发展提供支持。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司优力互动投资设立控股子公司的议案》
全资子公司北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“优力互动”）为顺应行业趋势发展，深耕娱乐营销垂直领域营销、资源、内容，搭建优力互动多维的新型业务形态，将与拥有平台和客户资源的娱乐营销团队合作投资，设立控股子公司。该子公司注册资本人民币200万元，优力互动拟认缴人民币102万元，
持有51%的股权，运营团队拟认缴人民币98万元，持有49%的股权。该子公司成立后将进行娱乐营销资源的孵化、娱乐营销项目的执行，同步结合优力互动行业内的品牌客户资源，整合资源优势，扩大数字营销领域业务和营收规模。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇二〇年九月十日