浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董
事工作制度》和 《公司章程》等有关规定 ,我 们作为浙江奥翔药业股份有限公司
(以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,对 公司第二届董事会第二十一次会议的相关
事项 ,发 表如下独立意见 :
一、关于 《浙江奥翔药业股份有限公司 ⒛⒛ 年度非公开发行股票预案 (修
订稿 )》 的议案
我们认真审阅了《关于<浙 江奥翔药业股份有限公司 ⒛⒛ 年度非公开发行股
票预案>(修 订稿 )的 议案 》,认 为公司本次非公开发行股票预案的修订符合法律 、
法规和规范性文件的规定 ,切 实可行 ,不 存在损害公司及全体股东 、特别是中小
股东利益的情形 。公司董事会在审议上述议案时 ,关 联董事回避了表决 ,决 策程
序符合相关法律 、法规和 《公司章程》的规定 。因此 ,我 们 同意 《浙江奥翔药业
股份有限公司 ⒛⒛ 年度非公开发行股票预案 (修 订稿 )》 。
`根 据股东大会就公司 ⒛⒛ 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权 ,本
议案无需提交股东大会审议 。
二、关于公司与郑 志国签署 《附条件 生效的股份认购协议之补充协议》暨
关联交易事项的议案
我们认真审阅了 《附条件生效的股份认购协议之补充协议 》,认 为该补充协
议 内容合法 ,不 存在损害公司及公司全体股东 ,尤 其是中小股东利益的情形 。因
此 ,我 们同意公司与郑志国签署 《附条件 。
本次发行对象郑志国为公司实际控制人 ,与 公司构成关联关系 ,本 次非公开
发行构成关联交易。该关联交易在提交董事会审议前 已经征得我们的事先认可 ;
关联交易定价公允合理 ,不 存在损害公司及公司其他股东利益的情况 ;因 此 ,我
们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平 、合理 ,符 合公司利益 ,不
存在损害公司及中小股东利益的情形 ,交 易程序合法有效 。公司董事会在审议本
议案时关联董事回避了表决 ,决 策程序符合相关法律 、法规和 《公司章程》规定 。
因此 ,我 们同意本次关联交易。
根据股东大会就公司 ⒛⒛ 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权 ,本
议案无需提交股东大会审议 。 '
(以 下无正文,签 署页附后 )
(本 页无正文 ,为 浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见签署页 )
全体独立董事签名 :
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