猴王股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年9月8日
2.会议召开地点:山东省青岛市高新区新业路18号五楼会议室
3.会议召开方式:电话会议(非现场方式)
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月28日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵炳胜
6.会议列席人员:杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于猴王股份原拟定购买深圳市成豪建设集团有限公司35%
股权的股权明细变更》议案
1.议案内容:
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司于2020年8月7日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《猴王股份关于支付现金购买深圳市成豪建设集团有限公司 35% 股权》的议案:猴王股份筹划购买深圳市成豪实业发展有限公司(以下简称“成豪实业”)持有的深
公告编号:2020-056
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无1.第六届董事会第十九次会议决议
2.股权转让协议 |
猴王股份有限公司
董事会2020年9月10日