许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年7月19日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2019年7月22日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事马锁明、独立董事唐民琪以电话方式参与会议，符合《中华人民共和国公司法》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长姚致清主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行申报财务报告>的议案》。
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司截至2019年6月30日内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：5票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此决议！
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》的签字页）
到会董事签字：
姚致清______________李亚萍______________张喜玲______________马锁明______________唐民琪_______________
2019年7月22日