许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“股份公司”)第一届董事会第十五次会议于2019年7月19日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2019年7月22日在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事马锁明、独立董事唐民琪以电话方式参与会议,符合《中华人民共和国公司法》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议由董事长姚致清主持,审议并形成了以下决议:
一、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行申报财务报告>的议案》。
表决情况:5票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
二、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司截至2019年6月30日内部控制评价报告>的议案》。
表决情况:5票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。
特此决议!
(以下无正文,为签字页)
(本页无正文,为《许昌开普检测研究院股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》的签字页)
到会董事签字:
姚致清______________李亚萍______________张喜玲______________马锁明______________唐民琪_______________
2019年7月22日