荣联科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2020年9月5日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。本次会议于2020年9月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,公司董事会同意公司将位于广州市天河区华夏路16号3309、3310、3311房(富力盈凯大厦)的房产及所属车位进行出售,本次交易符合公司经营发展的需要,有利于提高公司闲置房产的使用效率,实现公司利益最大化。本次交易所得款项将主要用于公司日常营运资金需求,对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司出售部分闲置房产的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日