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江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月9日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数72,360,000股，占公司有表决权股份总数的65.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
根据公司2020年8月24日披露的2020年半年度报告（财务报告未经审计），截至2020年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为43,513,921.61元，母公司未分配利润为32,996,502.03元。公司目前总股本为110,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利22,000,000元。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020半年度权益分派预案》（公告编号：2020-130）。
2.议案表决结果：
同意股数72,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司2020年8月24日披露的2020年半年度报告（财务报告未经审计），截至2020年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为43,513,921.61元，母公司未分配利润为32,996,502.03元。公司目前总股本为110,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利22,000,000元。具体详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020半年度权益分派预案》（公告编号：2020-130）。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数72,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (一) | 《公司2020年半年度权益分派预案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：金尧、王博文
（三）结论性意见
四、备查文件目录
鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2020年9月9日