苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年9月9日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年9月8日以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事司文培、储西让回避表决。
董事会同意公司将全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易总价预计为21,586.45万元（含评估值为249,974,970.00元的上海游族大厦
7、8、9层不动产价值），最终交易价格以经国资备案确认的评估值为准。
具体内容详见公司于2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-095）。
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2020年9月10日