盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2020年9月2日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2020年9月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议案》；
经与会董事审议，同意公司在完成创业板首次公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股的发行手续后，修订《公司章程》并办理工商变更登记。本次发行后，公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元，公司股本由7,500万股变更为10,000万股，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，同意对《公司章程》中的有关条款进行修订，并相应办理工商变更登记。
具体内容详见公司2020年9月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-004）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币24,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司2020年9月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于 2020 年9月25日 13:30 召开 2020年年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年9月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备案文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、东方证券承销保荐有限公司关于盛德鑫泰新材料股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
2020年9月10日