公告编号：2020-046证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月7日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号公司行政办公楼三楼307 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数252,441,500股，占公司有表决权股份总数的71.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席了本次会议
因公司经营发展需要，现拟修改公司经营范围，同时相应修改《公司章程》中关于公司经营范围条款，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-041）。
2.议案表决结果：
同意股数252,441,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司经营发展需要，现拟修改公司经营范围，同时相应修改《公司章程》中关于公司经营范围条款，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-041）。无
（二）审议通过《关于监事免职的议案》
1.议案内容：
无 因工作调整免去李国新先生的监事、监事会副主席职务，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2020-042）。
2.议案表决结果：
同意股数252,441,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因工作调整免去李国新先生的监事、监事会副主席职务，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2020-042）。无
（三）累积投票议案表决情况
议案内容
关于监事的议案表决结果
因工作需要提名姚颖女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-043）。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案三 | 《关于监事任职的议案》 | 252,441,500 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：陈鹏、朱嘉靖
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 姚颖 | 监事 | 任职 | 2020年9月7日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李国新 | 监事、监事会副主席 | 离职 | 2020年9月7日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2020年9月9日