三羊马（重庆）物流股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年9月25日13:00-15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2020-057股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838107 | 三羊马 | 2020年9月18日 |
重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于三年一期经审计的财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议2017年度、2018年度、2019年度、2020年半年度三年一期经审计的财务报告。
（二）审议《关于内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：提请会议审议内部控制自我评价报告。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2020-057
（一）登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2020年9月24日9:30-12:00、13:30-17:00
（三）登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：
023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，邮编：401333。
（二）会议费用：与会人员费用自理。
五、备查文件目录
（一）第二届监事会第十三次会议决议；
（二）第二届董事会第十八次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2020年9月9日