证券代码：430556 证券简称：雅达股份 主办券商：中信建投
广东雅达电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月8日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数94,361,900股，占公司有表决权股份总数的75.30%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东共16人，代表公司有表决权股份数为84,296,800股，占公司有表决权股份总数125,315,200股的67.27%；（2）通过网络投票方式出席股东大会的股东共17人，代表公司有表决权股份数为10,065,100股，占公司有表决权股份总数125,315,200股的8.03%。
出席本次股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）
共有23人，代表公司有表决权股份数14,137,900股，占公司有表决权股份总数125,315,200股的11.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席4人，董事袁晓楠、谢永勇和张永俊因工作需要缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除上述人员外，公司其他高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司2020年半年度报告，截至2020年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为99,193,039.42元，母公司未分配利润为107,387,894.56元。鉴于公司良好的经营业绩与发展前景，结合公司的成长性和业务发展需要，为进一步回报股东，共享发展成果，以实施权益分派的股权登记日为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。按照公司现有总股本125,315,200股计算，预计共需派发红利金额为37,594,560.00元。如果派发红利股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，分派比例不变。
2.议案表决结果：
同意股数94,361,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于公司2020年半年度利润分配方案的议案 | 14,137,900 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经出席会议董事及会议记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司2020年
第三次临时股东大会决议》。
（二）北京市中银律师事务所出具的《关于广东雅达电子股份有限公司2020年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2020年9月9日