北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开情况
　　北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年02月11日，以现场会议的形式在北京市顺义区春晖园温泉度假村国际会议中心会议八厅召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于2011年1月29日以通讯方式发出。公司现有董事9人，实到董事6人，董事程建辉委托董事孙德兴代为表决，独立董事彭宇委托独立董事高巍代为表决，实际参加表决董事8人。董事温曦因在国外无法亲自出席会议，亦无委托他人代为表决。会议由董事长孙德兴先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议表决情况
　　会议以现场投票的方式审议了以下议案：
　　1、审议通过了《关于公司2011年经营层工作计划的议案》。
　　表决情况：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
　　2、审议通过了《关于公司2011年全年预算方案的议案》，并提请公司股东大会表决。
　　表决情况：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票；
　　特此公告。
　　北京指南针科技发展股份有限公司
　　董事会
　　2011年2月14日