德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年9月8日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年9月7日以微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签订产品销售及服务合同暨关联交易的议案》。
详细内容请查阅刊登于2020年9月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司与关联方签订产品销售及服务合同暨关联交易的公告》(公告编号：2020-072)。
公司目前现任董事会成员与该关联方不存在关联关系，故不存在需要回避表决的情况。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
详细内容请查阅刊登于2020年9月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-073)。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
2020年9月9日