证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-62
藏格控股股份有限公司关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日召开第八届董事会十四次会议，审议通过了《关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》，现将详细内容公告如下：
一、日常关联交易概述
1、公司于2020年4月29日和2020年6月29日分别召开第八届董事会第九次会议和2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日和5月8日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。
根据公司子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”或“子公司”）日常生产经营需要，预计2020年度藏格钾肥与格尔木通汇管业有限公司（以下简称“通汇管业”）发生的日常关联交易金额将比年初预计金额有所增加，预计新增关联交易金额1,700万元，调整后的日常关联交易金额预计为3,700万元。
公司于2020年9月7日召开第八届董事会十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事肖瑶先生、黄鹏先生对本议案回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、本次增加的日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
| 关联 | 关联 | 关联 | 关联 | 原预计 | 增加预 | 调整后 | 截止披 | 上年实 |
| 交易类别 | 人 | 交易内容 | 交易定价原则 | 交易金额 | 计金额 | 预计金额 | 露日已发生金额 | 际发生金额 |
| 向关联人采购材料 | 通汇管业 | PE 管道 | 市场定价 | 2000.00 | 1700.00 | 3700.00 | 892.12 | 154.06 |
三、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：格尔木通汇管业有限公司公司类型：其他有限责任公司注册地点：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南法定代表人：陈小强成立日期：2009年7月注册资本：10,900万元主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。最近一期财务数据（未经审计）： 单位：万元
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 12,473.07 | 2,571.09 | 1,246.57 | -1,195.16 |
2、与公司的关联关系
关联人吕万举为通汇管业股东，直接持有其27.5229%的股权且为通汇管业的监事，系公司实际控制人肖永明胞妹的配偶，根据相关法律、法规等关于关联方的认定，通汇管业为公司的关联方。
3、履约能力分析
关联人生产经营正常，财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
四、关联交易主要内容
1、交易的定价原则：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议；
2、定价依据：市场定价及协议定价；
3、关联交易协议签署情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。
五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度上提高经营效益，推动公司健康可持续发展。不会造成公司对关联方的依赖，不影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司利益，不会损害广大中小股东的利益。
六、独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：本次预计增加2020年度日常关联交易限额，是基于公司日常经营活动需求所发生的，增加限额符合公司发展需要，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将《关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需要回避表决。
独立董事意见：本次预计增加2020年度日常关联交易限额，是基于公司实际情况而产生的，调整限额符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的审议决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。
七、监事会意见
公司召开的第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司董事会在审议《关于增加子公司2020年度日常关联交易预计的议案》时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次藏格控股子公司增加关联交易限额暨关联交易事项，已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事肖瑶、黄鹏已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，无需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关的规定要求。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5、独立财务顾问核查意见。
藏格控股股份有限公司董事会2020年9月8日